Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan het samen met een ander witwassen van € 60.000,-, € 118.000,- en € 90.000,- door deze bedragen respectievelijk contant te storten op zijn bankrekening, contant te storten op de bankrekening van medeverdachte 1 en over te maken naar zijn bankrekening en giraal te ontvangen van eenmanszaak 1/medeverdacht 2 en door vervolgen…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:6706 Rechtbank Amsterdam, 05-11-2024, 81.254483.21
ECLI:NL:RBAMS:2024:6706 Rechtbank Amsterdam, 05-11-2024, 81.254483.21
Related Posts
Product Manager Transactiemonitoring
…in Utrecht ga jij de strijd aan tegen witwassen en financiering van terrorisme. Gebruik jij je innovatieve mindset om ons… Je bent de ervaren autoriteit… BronProduct Manager Transactiemonitoring
Twee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
Voor mishandeling, wapen- en drugsbezit en witwassen is tegen een 25-jarige man uit Assen een celstraf van twee jaar geëist. De man heeft een strafblad… BronTwee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
CDD Analist
…beheersen van risico’s gerelateerd aan witwassen en terrorismefinanciering. Als CDD Analist bij ABN AMRO maak je echt het… Klanten analyseren op risico’s m.b.t. witwassen en… BronCDD Analist