Faissal Taghi, de oudste zoon van Ridouan Taghi, moest vrijdag voor het eerst voor de rechtbank verschijnen. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, internationale drugssmokkel en het witwassen van drugsgeld. ,,Hij heeft de organisatie van zijn vader overgenomen.” Read More
Home » Oudste zoon Taghi, verdacht van smokkel meer dan 1000 kilo cocaïne, voor rechter: ‘Ik word levend begraven’
Oudste zoon Taghi, verdacht van smokkel meer dan 1000 kilo cocaïne, voor rechter: ‘Ik word levend begraven’
Related Posts
CDD Analist Private Clients
…identificeren. Jouw werk is cruciaal voor het bestrijden van financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude. Je documenteert de resultaten van je onderzoek zorgvuldig en werkt… BronCDD Analist Private Clients
FEC Analist Client Onboarding
…segmenten. Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Door gebruik te maken van geavanceerde tools, zoals machine learning en data-analyse, ben… BronFEC Analist Client Onboarding
Politie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht
” De komende zes maanden mag niemand de loods in of uit.De politie doorzocht het pand naar aanleiding van een onderzoek naar witwassen . Agenten… BronPolitie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht