Goedemorgen allemaal! Wij sloegen deze ochtend aan op het volgende: De Nederlandse bank ING zegt slachtoffer te zijn van miljoenenfraude door een Amerikaanse klant. Voetbalinvesteerder 777 Partners (bekend van de mislukte aankooppoging van de Britse club Everton) zou ING voor 28 miljoen dollar hebben opgelicht. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van documenten uit een rechtszaak die ING… Read More
Home » ING mogelijk slachtoffer van fraude in de VS, Volkswagen afgelopen kwartaal 64 procent minder winst
ING mogelijk slachtoffer van fraude in de VS, Volkswagen afgelopen kwartaal 64 procent minder winst
- Fraude
- door Sezen Moeliker
Related Posts
Klippa lanceert AI-fraudedetectie-oplossing én aansluitende webinar
…ontwikkeld om de toename van AI-gedreven fraude tegen te gaan. Door gebruik te maken van AI en computer vision is de … manipulaties in documenten… BronKlippa lanceert AI-fraudedetectie-oplossing én aansluitende webinar
Doorverwijzing van Sihame El Kaouakibi houdt stand bij KI: ex-parlementslid moet voor rechtbank komen voor fraude
De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft het beroep van de Vlaamse Gemeenschap in de zaak rond voormalig Open VLD-parlementslid Sihame El Kaouakibi afgewezen. De… BronDoorverwijzing van Sihame El Kaouakibi houdt stand bij KI: ex-parlementslid moet voor rechtbank komen voor fraude
ECLI:NL:PHR:2025:448 Parket bij de Hoge Raad, 22-04-2025, 24/02490
Conclusie AG; Btw-fraude; Jaddoe-achtige klachten over bewezenverklaring medeplegen van opmaken van valse aangiften omzetbelasting ter zake van schroothandel met onbekende afnemers in het VK. Verrassingsbeslissing?… BronECLI:NL:PHR:2025:448 Parket bij de Hoge Raad, 22-04-2025, 24/02490