De verdachte heeft zich samen met haar toenmalige vriend gedurende ruim vier maanden schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen, luxe merkgoederen en vliegtickets. Door haar handelen heeft de verdachte geprofiteerd van de opbrengsten van criminele activiteiten.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:10751 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750256-19
ECLI:NL:RBROT:2024:10751 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750256-19
Related Posts
Trump verleent Binance-oprichter, veroordeeld voor witwassen, gratie
Changpeng Zhao, de oprichter van de cryptobeurs Binance, heeft van de Amerikaanse president Donald Trump gratie gekregen. Read More
Schippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Maar met twee mannen op de boot, soms vijf dagen achter elkaar: onwaarschijnlijk.” Hij spreekt van witwassen en valsheid in geschrifte en eist een taakstraf… BronSchippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
Garage verzegeld in Deurne die auto’s verhuurde aan drugscriminelen, die zo onder radar blijven…
…onder radar blijvenIn het kader van een witwas – en fraudeonderzoek heeft een gespecialiseerd team van de Politie Zone… Read More