Witwassen. Eenvoudige kasopstelling. Vermoeden niet ontzenuwd. Feiten uit 2016-2017. Overschrijding redelijke termijn. Voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden in plaats van onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Geen toepassing 9a Sr.Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2024:17284 Rechtbank Den Haag, 18-10-2024, 09/767344-17
ECLI:NL:RBDHA:2024:17284 Rechtbank Den Haag, 18-10-2024, 09/767344-17
Related Posts
Junior CDD Analist
Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior CDD Analist
ECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24
Vrijspraak van (medeplegen van) witwassen: niet buiten redelijke twijfel is vast te stellen dat verdachte wetenschap heeft gehad dat het geld van enig misdrijf afkomstig… BronECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24
ECLI:NL:GHARL:2025:6452 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001031-24
Het hof verklaart het OM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel vanwege vrijspraak van witwassen in de onderliggende strafzaak.Read More