Partieel nietige dagvaarding t.a.v. feit dat ziet op witwassen (grote) hoeveelheid auto-onderdelen. Veroordeling voor opzetheling van o.a. een bestelbus, bezit jammers en niet bijhouden van een deugdelijke bedrijfsadministratie. Het hof legt de verdachte op een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk en een geldboete van € 2.000,–Read More
Home » ECLI:NL:GHDHA:2024:1999 Gerechtshof Den Haag, 01-10-2024, 22-003650-21
ECLI:NL:GHDHA:2024:1999 Gerechtshof Den Haag, 01-10-2024, 22-003650-21
Related Posts
KvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Het nieuwe pakket aan Europese maatregelen om witwassen te bestrijden roept op tot Europese harmonisatie. Daar speelt de nieuwe Autoriteit voor de bestrijding van witwassen… BronKvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Junior FEC analist Offboarding (Landelijk)
Wat ga je doen als FEC analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM)… BronJunior FEC analist Offboarding (Landelijk)
4 aanhoudingen in groot witwasonderzoek binnen bouwsector: 2 Antwerpse broers verdacht van fraude…
…werknemers in het zwart te betalen. Bij dat witwassen kwamen ook internationale criminele netwerken in beeld, die mogelijk… Read More