Rechtbank Rotterdam 19 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184 Recent publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak waarin alleen vervolgd is voor witwassen en niet zoals gebruikelijk voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Deze aanpak scheelde vele recherche-uren. Ook in onderhavige zorgfraudezaak helpt een nieuwe Rechtbank Rotterdam 19 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184 Recent publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak waarin alleen vervolgd is voor witwassen en niet zoals gebruikelijk voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Deze aanpak scheelde vele recherche-uren. Ook in onderhavige zorgfraudezaak helpt een nieuwe […] Read More
Related Posts
Het risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasri
Het risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasrisico’s. Kijk bijvoorbeeld naar het Integriteitstoezicht in Beeld 2025 van DNB… BronHet risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasri
🔎 Witwassen via afvalstromen – een onderschat risico Afvalverwerking lijkt misschien een minder voo
🔎 Witwassen via afvalstromen – een onderschat risico Afvalverwerking lijkt misschien een minder voor de hand liggende sector voor criminaliteit, maar niets is minder waar.… Bron🔎 Witwassen via afvalstromen – een onderschat risico Afvalverwerking lijkt misschien een minder voo
📄 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗳𝗮𝗰𝘁𝘀𝗵𝗲𝗲𝘁 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴 𝗺𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻 Het Ministerie van Justitie en
📄 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗳𝗮𝗰𝘁𝘀𝗵𝗲𝗲𝘁 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴 𝗺𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻 Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde deze week een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want… Bron📄 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗳𝗮𝗰𝘁𝘀𝗵𝗲𝗲𝘁 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴 𝗺𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻 Het Ministerie van Justitie en