Rechtbank Rotterdam 19 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184 Recent publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak waarin alleen vervolgd is voor witwassen en niet zoals gebruikelijk voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Deze aanpak scheelde vele recherche-uren. Ook in onderhavige zorgfraudezaak helpt een nieuwe Rechtbank Rotterdam 19 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184 Recent publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak waarin alleen vervolgd is voor witwassen en niet zoals gebruikelijk voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Deze aanpak scheelde vele recherche-uren. Ook in onderhavige zorgfraudezaak helpt een nieuwe […] Read More
Related Posts
🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstrome
🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstromen van het OM, in samenwerking met de politie, de BOD’en en het CJIB. Dit… Bron🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstrome
KNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke N
KNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in een brief eerder… BronKNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke N
Kennisdocument internationale handel plastic afval
De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van… BronKennisdocument internationale handel plastic afval