Rechtbank Rotterdam 19 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184 Recent publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak waarin alleen vervolgd is voor witwassen en niet zoals gebruikelijk voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Deze aanpak scheelde vele recherche-uren. Ook in onderhavige zorgfraudezaak helpt een nieuwe Rechtbank Rotterdam 19 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184 Recent publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak waarin alleen vervolgd is voor witwassen en niet zoals gebruikelijk voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Deze aanpak scheelde vele recherche-uren. Ook in onderhavige zorgfraudezaak helpt een nieuwe […] Read More
Related Posts
📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar
📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar publieke ketenpartners de Politie en Belastingdienst, een vertoning van de… Bron📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷𝗻𝗯𝗲𝗱𝗿𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 𝗮𝗹𝘀 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝗱𝗲𝗸𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹 Achter ogenschijnlijk legitieme bedrijven schuilt in steeds meer gevallen een wereld van criminaliteit. Van kleinschalige belastingfraudes… Bron💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷
Verdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s,
Verdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s, opsporingsdiensten en het OM uit de landen van het Koninkrijk der… BronVerdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s,