Parket bij de Hoge Raad 30 augustus 2024 (publicatie: later), ECLI:NL:PHR:2024:855 Een bank verzoekt een zakelijke klant de volledige bitcoinportefeuille binnen drie maanden te verkopen vanwege nieuw bankbeleid op het gebied van virtuele valuta. Vervolgens waarschuwt de bank dat als er geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek de bancaire relatie wordt opgeheven. Mag dat? Parket bij de Hoge Raad 30 augustus 2024 (publicatie: later), ECLI:NL:PHR:2024:855 Een bank verzoekt een zakelijke klant de volledige bitcoinportefeuille binnen drie maanden te verkopen vanwege nieuw bankbeleid op het gebied van virtuele valuta. Vervolgens waarschuwt de bank dat als er geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek de bancaire relatie wordt opgeheven. Mag dat? […] Read More
Related Posts
Nieuw: #kennisdocument ‘Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches’ 💡 Het Cash Compensati
Nieuw: #kennisdocument ‘Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches’ 💡 Het Cash Compensatie Model is een witwastechniek waarbij personen een overschot aan contant geld, afkomstig uit… BronNieuw: #kennisdocument ‘Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches’ 💡 Het Cash Compensati
⚖️ 𝙊𝙈 𝙫𝙚𝙧𝙫𝙤𝙡𝙜𝙩 𝘿𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙎𝙝𝙞𝙥𝙮𝙖𝙧𝙙𝙨: 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙞𝙚 𝙚𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙬𝙖𝙨𝙨𝙚𝙣 �
⚖️ 𝙊𝙈 𝙫𝙚𝙧𝙫𝙤𝙡𝙜𝙩 𝘿𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙎𝙝𝙞𝙥𝙮𝙖𝙧𝙙𝙨: 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙞𝙚 𝙚𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙬𝙖𝙨𝙨𝙚𝙣 𝙜𝙖𝙖𝙣 𝙝𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙣 𝙝𝙖𝙣𝙙 Het Openbaar Ministerie vervolgt scheepsbouwer Damen voor corruptie bij opdrachten in onder meer… Bron⚖️ 𝙊𝙈 𝙫𝙚𝙧𝙫𝙤𝙡𝙜𝙩 𝘿𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙎𝙝𝙞𝙥𝙮𝙖𝙧𝙙𝙨: 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙞𝙚 𝙚𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙬𝙖𝙨𝙨𝙚𝙣 �
In de spotlight: onderzoek Highland
Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven… BronIn de spotlight: onderzoek Highland