Hoge Raad 15 oktober 2024, ECLI:NL:HR:2024:1426 in samenhang met ECLI:NL:PHR:2024:747 De verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,00 verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel van het geld bestond uit coupures van € 500 en € 200. Tijdens het eerste verhoor verklaarde de verdachte tegenover de douane slechts Hoge Raad 15 oktober 2024, ECLI:NL:HR:2024:1426 in samenhang met ECLI:NL:PHR:2024:747 De verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,00 verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel van het geld bestond uit coupures van € 500 en € 200. Tijdens het eerste verhoor verklaarde de verdachte tegenover de douane slechts […] Read More
Related Posts
Nieuw: #kennisdocument ‘Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches’ 💡 Het Cash Compensati
Nieuw: #kennisdocument ‘Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches’ 💡 Het Cash Compensatie Model is een witwastechniek waarbij personen een overschot aan contant geld, afkomstig uit… BronNieuw: #kennisdocument ‘Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches’ 💡 Het Cash Compensati
⚖️ 𝙊𝙈 𝙫𝙚𝙧𝙫𝙤𝙡𝙜𝙩 𝘿𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙎𝙝𝙞𝙥𝙮𝙖𝙧𝙙𝙨: 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙞𝙚 𝙚𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙬𝙖𝙨𝙨𝙚𝙣 �
⚖️ 𝙊𝙈 𝙫𝙚𝙧𝙫𝙤𝙡𝙜𝙩 𝘿𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙎𝙝𝙞𝙥𝙮𝙖𝙧𝙙𝙨: 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙞𝙚 𝙚𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙬𝙖𝙨𝙨𝙚𝙣 𝙜𝙖𝙖𝙣 𝙝𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙣 𝙝𝙖𝙣𝙙 Het Openbaar Ministerie vervolgt scheepsbouwer Damen voor corruptie bij opdrachten in onder meer… Bron⚖️ 𝙊𝙈 𝙫𝙚𝙧𝙫𝙤𝙡𝙜𝙩 𝘿𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙎𝙝𝙞𝙥𝙮𝙖𝙧𝙙𝙨: 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙞𝙚 𝙚𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙬𝙖𝙨𝙨𝙚𝙣 �
In de spotlight: onderzoek Highland
Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven… BronIn de spotlight: onderzoek Highland