Rechtbank Den Haag 17 januari 2024, publicatie 19 september 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:14819 Regelmatig komen er andere witwasvoorwerpen in de jurisprudentie voorbij dan chartaal en giraal geld. Virtuele betaalmiddelen, vastgoed of auto’s passeren ook wel de revue. In dit vonnis spreekt de Rechtbank zich uit over witwassen van een fiets en gebruikt hiervoor het 6-stappen voor witwassen Rechtbank Den Haag 17 januari 2024, publicatie 19 september 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:14819 Regelmatig komen er andere witwasvoorwerpen in de jurisprudentie voorbij dan chartaal en giraal geld. Virtuele betaalmiddelen, vastgoed of auto’s passeren ook wel de revue. In dit vonnis spreekt de Rechtbank zich uit over witwassen van een fiets en gebruikt hiervoor het 6-stappen voor witwassen […] Read More
Related Posts
🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstrome
🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstromen van het OM, in samenwerking met de politie, de BOD’en en het CJIB. Dit… Bron🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstrome
KNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke N
KNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in een brief eerder… BronKNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke N
Kennisdocument internationale handel plastic afval
De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van… BronKennisdocument internationale handel plastic afval