De rechtbank veroordeelt een 34-jarige man tot een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met en proeftijd van 3 jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen van in totaal € 97.338,35. De 38 inbeslaggenomen voorwerpen worden verbeurd verklaard, waaronder zilver en gouden munten/plakkaten.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2024:5395 Rechtbank Overijssel, 21-10-2024, 84-037439-22 (P)
ECLI:NL:RBOVE:2024:5395 Rechtbank Overijssel, 21-10-2024, 84-037439-22 (P)
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen