Verdachte is veroordeeld voor het medeplegen witwassen van € 259.550. Aan verdachte is een gevangenisstraf van 240 dagen waarvan 227 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar opgelegd. Hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Daarnaast is aan verdachte een taakstraf van 200 uur opgelegd.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2024:7024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-10-2024, 02-081594-24
ECLI:NL:RBZWB:2024:7024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-10-2024, 02-081594-24
Related Posts
Jarenlang ongrijpbaar: beruchte Mexicaanse drugsbaas El Mayo voor de rechter
Het gaat onder meer om leidinggeven aan een criminele organisatie, opdracht geven tot moord, drugssmokkel, witwassen , wapenhandel.Inlichtingen delen met de VSEerder werd bekend dat… BronJarenlang ongrijpbaar: beruchte Mexicaanse drugsbaas El Mayo voor de rechter
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
…ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens de toezichthouder gaf bunq in vier klantdossiers … tekortschieten bij het tegengaan van witwassen .… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More