Deze zaak betreft kort gezegd de financiële afwikkeling van een relatie tussen samenwoners met een samenlevingsovereenkomst, die daarnaast samen een vof hebben gehad en beleggingspanden in gezamenlijke eigendom hebben verworven. Zij zijn als verdachten aangemerkt in verband met witwassen. Hierom ligt er strafrechtelijk beslag op de panden. Het is nog onduidelijk wanneer de inhoudelijke behandel…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:2624 Gerechtshof Amsterdam, 17-09-2024, 200.306.017/01
ECLI:NL:GHAMS:2024:2624 Gerechtshof Amsterdam, 17-09-2024, 200.306.017/01
Related Posts
Hoe Amerika ’s werelds grootste belastingparadijs wordt: Nobelprijs-winnaar Joseph E. Stiglitz…
- Witwassen
- door demorgen.be
Mensen die zich bezighouden met duistere praktijken – zoals het witwassen van geld, en belastingontduiking of -ontwijking –… Read More
John heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
…800 euro aan Dirhams uit de Emiraten. Witwassen , denkt het OM. Daarnaast vinden ze een Cartier horloge en zonnebril, dure … politierechter. Over een… BronJohn heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyard in zwaar weer
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More