Feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) begaan door rechtspersoon (art. 225.1 en 225.2 Sr) en feitelijk leiding geven aan medeplegen gewoontewitwassen (meermalen gepleegd) begaan door rechtspersoon (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr) 1. Innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering witwassen en kwalificatie witwassen. 2. Beslissing tot teruggave van 4 vakantieparken en…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:1346 Hoge Raad, 01-10-2024, 22/04552
ECLI:NL:HR:2024:1346 Hoge Raad, 01-10-2024, 22/04552
Related Posts
‘De goudkoorts is voorbij, wat overblijft is een vak voor specialisten’: DPA-directeur Tom Lansink…
…huis haalden.Toezichthouders trokken de teugels aan en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme werd, samen met een streng CDD-beleid, plotseling een… Bron‘De goudkoorts is voorbij, wat overblijft is een vak voor specialisten’: DPA-directeur Tom Lansink…
Voormalig EY-partner kritisch over opvolging Wirecard-schandaal
…relaties met bepaalde cliënten in de game-industrie te verbreken, ondanks signalen van witwassen door de georganiseerde misdaad. De weggestuurde oud-partner heeft er naar eigen zeggen… BronVoormalig EY-partner kritisch over opvolging Wirecard-schandaal
ECLI:NL:RBNNE:2025:3743 Rechtbank Noord-Nederland, 12-09-2025, 18/039504-24
Veroordeelde heeft een drugslab waar amfetamine werd geproduceerd gefaciliteerd, door een schuur op haar perceel ter beschikking te stellen en de personen die ten behoeve… BronECLI:NL:RBNNE:2025:3743 Rechtbank Noord-Nederland, 12-09-2025, 18/039504-24