En dan is het AMLC ook nog genomineerd voor de anti fraude award 2024 die tijdens het FFF wordt uitgereikt… hoe leuk! 

Strafbeschikking voor hypotheekfraude en witwassen 🏡 In een recent nieuwsbericht maakt het Openbaar Ministerie bekend dat er een strafbeschikking is opgelegd aan een vrouw wegens… BronStrafbeschikking voor hypotheekfraude en witwassen 🏡 In een recent nieuwsbericht maakt het Openbaar 

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is. Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is. Read More  

Veroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat is de vraag die voorlag bij de Hoge Raad naar aanleiding van een… BronVeroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat