Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, TRM Labs en Coinfirm. Deze bedrijven zijn toonaangevend op het gebied van blockchain-analyse en werken samen met Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, TRM Labs en Coinfirm. Deze bedrijven zijn toonaangevend op het gebied van blockchain-analyse en werken samen met […] Read More
Related Posts
Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op e
Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op een opvallend nieuwe manier hun criminele geld wit te wassen:… BronCryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op e
Het belang van de verklaring bij een witwasvermoeden
Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De verdachte wordt op twee verschillende momenten aangehouden met grote bedragen contant geld. De rechtbank acht bewezen dat de… BronHet belang van de verklaring bij een witwasvermoeden
Verklaring verdachte niet hoogst onwaarschijnlijk
Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan… BronVerklaring verdachte niet hoogst onwaarschijnlijk