Rechtbank Amsterdam 19 maart 2024 (in september 2024 gepubliceerd), ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Deze zaak is interessant om twee redenen: de redenering waarom er contra-indicaties zijn voor ondergronds bankieren met crimineel geld, en de vaststelling dat eenvoudig witwassen niet specifiek tenlastegelegd hoeft te worden maar kan worden ingelezen in art. 420bis Sr. In deze zaak wordt een ondergronds Rechtbank Amsterdam 19 maart 2024 (in september 2024 gepubliceerd), ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Deze zaak is interessant om twee redenen: de redenering waarom er contra-indicaties zijn voor ondergronds bankieren met crimineel geld, en de vaststelling dat eenvoudig witwassen niet specifiek tenlastegelegd hoeft te worden maar kan worden ingelezen in art. 420bis Sr. In deze zaak wordt een ondergronds […] Read More
Related Posts
Veroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat
Veroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat is de vraag die voorlag bij de Hoge Raad naar aanleiding van een… BronVeroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat
Het risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasri
Het risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasrisico’s. Kijk bijvoorbeeld naar het Integriteitstoezicht in Beeld 2025 van DNB… BronHet risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasri
🔎 Witwassen via afvalstromen – een onderschat risico Afvalverwerking lijkt misschien een minder voo
🔎 Witwassen via afvalstromen – een onderschat risico Afvalverwerking lijkt misschien een minder voor de hand liggende sector voor criminaliteit, maar niets is minder waar.… Bron🔎 Witwassen via afvalstromen – een onderschat risico Afvalverwerking lijkt misschien een minder voo