Rechtbank Amsterdam 19 maart 2024 (in september 2024 gepubliceerd), ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Deze zaak is interessant om twee redenen: de redenering waarom er contra-indicaties zijn voor ondergronds bankieren met crimineel geld, en de vaststelling dat eenvoudig witwassen niet specifiek tenlastegelegd hoeft te worden maar kan worden ingelezen in art. 420bis Sr. In deze zaak wordt een ondergronds Rechtbank Amsterdam 19 maart 2024 (in september 2024 gepubliceerd), ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Deze zaak is interessant om twee redenen: de redenering waarom er contra-indicaties zijn voor ondergronds bankieren met crimineel geld, en de vaststelling dat eenvoudig witwassen niet specifiek tenlastegelegd hoeft te worden maar kan worden ingelezen in art. 420bis Sr. In deze zaak wordt een ondergronds […] Read More
Related Posts
🚨 Consultatie alert! Afgelopen vrijdag is de implementatiewetgeving voor het Europese AML-pakket in
🚨 Consultatie alert! Afgelopen vrijdag is de implementatiewetgeving voor het Europese AML-pakket in consultatie gedaan. Het wetsvoorstel is vanaf nu dan ook voor iedereen in… Bron🚨 Consultatie alert! Afgelopen vrijdag is de implementatiewetgeving voor het Europese AML-pakket in
📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar
📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar publieke ketenpartners de Politie en Belastingdienst, een vertoning van de… Bron📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷𝗻𝗯𝗲𝗱𝗿𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 𝗮𝗹𝘀 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝗱𝗲𝗸𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹 Achter ogenschijnlijk legitieme bedrijven schuilt in steeds meer gevallen een wereld van criminaliteit. Van kleinschalige belastingfraudes… Bron💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷