Vrijspraak gekwalificeerde diefstal en vorderingen benadeelde partij niet-ontvankelijk. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 372 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren voor medeplegen van voorbereiding van het plegen van witwassen een gewoonte maken. Nauwe en bewuste samenwerking. Voorbereiding; uiterlijke verschijningsvorm; het gebruik van de v…Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2024:15200 Rechtbank Den Haag, 24-09-2024, 09/027634-23
ECLI:NL:RBDHA:2024:15200 Rechtbank Den Haag, 24-09-2024, 09/027634-23
Related Posts
KvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Het nieuwe pakket aan Europese maatregelen om witwassen te bestrijden roept op tot Europese harmonisatie. Daar speelt de nieuwe Autoriteit voor de bestrijding van witwassen… BronKvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Junior FEC analist Offboarding (Landelijk)
Wat ga je doen als FEC analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM)… BronJunior FEC analist Offboarding (Landelijk)
4 aanhoudingen in groot witwasonderzoek binnen bouwsector: 2 Antwerpse broers verdacht van fraude…
…werknemers in het zwart te betalen. Bij dat witwassen kwamen ook internationale criminele netwerken in beeld, die mogelijk… Read More