ECLI:NL:RBGEL:2024:6307 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 055211.21 definitief

Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht

…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More    ​  

Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro