Een 20-jarige man uit Stompetoren is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot zestien maanden celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar voor witwassen, drugs dealen en vuurwapenbezit. Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Do 30 Okt ’25, Leaders in Finance Risk Event, at B-Amsterdam| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Do 30 Okt ’25, Leaders in Finance Risk Event, at B-Amsterdam| Follow 112Wwft.nl on →
Een 20-jarige man uit Stompetoren is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot zestien maanden celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar voor witwassen, drugs dealen en vuurwapenbezit. Read More
Onderzoeken COVID-370 en COVID-203. Veroordeling voor het witwassen van bijna 1 miljoen euro door gebruik van bankrekeningen van zogenoemde geldezels. Overschrijding redelijke termijn. Gevangenisstraf voor… BronECLI:NL:RBROT:2025:12575 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2025, 83-196987-23
Mega Kibbeling. Verdenking witwassen van een groot geldbedrag, aangetroffen in een kluis op naam. Vrijspraak, nu – gegeven de verklaring van de verdachte dat het… BronECLI:NL:GHDHA:2025:2233 Gerechtshof Den Haag, 21-10-2025, 22-000017-22