Het Openbaar Ministerie verdenkt voormalig profvoetballer Ronnie S. (40) van de handel in cocaïne en witwassen. In de rechtbank in Breda somde de officier van justitie donderdag de verdenkingen op, waarbij het opgeteld gaat om 2217 kilo cocaïne. S. was niet in de rechtbank aanwezig. Read More
Home » Oud-voetballer Ronnie S. verdacht van handel in 2200 kilo cocaïne
Oud-voetballer Ronnie S. verdacht van handel in 2200 kilo cocaïne
Related Posts
Toenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
…steeds luider. Banken hebben als poortwachters onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) al de plicht om klantgegevens te valideren.Experts… BronToenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
Regisseur en acteur van zijn eigen drama: hoe Real-speler Vinicius Junior de grootste verspiller is…
Parket wil Radja Nainggolan voor rechter wegens witwassen in drugsdossier: voetballer riskeert 5 jaar cel (+)V erguisde… Read More
Consultant CDD / KYC
…criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers en identificeert risico’s op het gebied van witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Je taken omvatten onder andere:Diepgaand onderzoek: Je… BronConsultant CDD / KYC