Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen); Amendement; Amendement van het lid Ergin over een werkwijze ter voorkoming van discriminatie Read More
Home » kst-1156410 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
kst-1156410 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Related Posts
ECLI:NL:RBAMS:2025:4334 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2025, C/13/754685 / HA ZA 24-866
Beëindiging klantrelatie door bank; bank mocht opzeggen, redenen voor opzegging rechtvaardigen de beëindiging, ongebruikelijke transacties, artikel 35 ABV en artikel 5 lid 3 Wwft. Read… BronECLI:NL:RBAMS:2025:4334 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2025, C/13/754685 / HA ZA 24-866
ECLI:NL:CBB:2025:369 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 24/117
Wwft, meldplicht, boete. BFT heeft terecht geconcludeerd dat KSG de meldplicht van artikel 16, eerste lid, van de Wwft heeft overtreden. KSG heeft ten behoeve… BronECLI:NL:CBB:2025:369 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 24/117
Leaders in Finance Compliance Event: ‘Adding value as compliance in a rapidly evolving landscape’
Compliance is en blijft één van de meest relevante thema’s binnen de financiële sector. Denk alleen al aan de CSRD, DORA, DSI, MiFID II, SFDR,… BronLeaders in Finance Compliance Event: ‘Adding value as compliance in a rapidly evolving landscape’