Beslisnota bij 36526 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie) Read More
Home » blg-1156362 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
blg-1156362 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Related Posts
Wwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Die vijfde herinneringsmail naar een cliënt voor een UBO-verklaring. Weer een dossier dat vertraging oploopt door een ontbrekend document. Het gevoel dat het Wwft-proces, ondanks… BronWwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Traineeship Financiële Instellingen
…Hypotheken, verzekeren of pensioenen Duurzaam financieren of anti-witwaswetgeving ( Wwft ) En na je traineeship?Dan stroom je binnen DPA door in functies als:Financieel analist Hypotheekadviseur… BronTraineeship Financiële Instellingen
ECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241
Kort geding. Wwft en IVR. Kenmerken aanwezig van btw carrouselfraude. Beeindiging van de bankrelatie omdat het klantonderzoek naar de groothandel in food producten niet afgerond… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241