Ontneming (behorend bij strafzaak 23-000755-21). Procesafspraken t.a.v. feit 1 (gewoonte)witwassen, gehonoreerd. WVV t.a.v. gewoontewitwassen en hennepteelt. Bij het vaststellen van het wvv uit gewoontewitwassen gaat het hof conform de procesafspraken uit van een bedrag van € 89.663,00. Bij de schatting van het WVV uit hennepteelt neemt het hof de ontnemingsrapportage als uitgangspunt. De opgev…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:2402 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2024, 23-000756-21
ECLI:NL:GHAMS:2024:2402 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2024, 23-000756-21
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles