…met het Openbaar Ministerie. De bank zou eerder niet genoeg hebben gedaan tegen witwassen. Het onderzoek van het OM liep al toen Swaak topman… Read More
Home » Topman Swaak vertrekt eerder bij ABN Amro
Topman Swaak vertrekt eerder bij ABN Amro
Related Posts
Jumbo trekt zeggenschap in van veroordeelde Van Eerd in
- Witwassen
- door Nina Eshuis
Witwaszaak: Begin augustus werd Frits van Eerd door de rechter schuldig bevonden aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Daarvoor heeft hij een celstraf van… BronJumbo trekt zeggenschap in van veroordeelde Van Eerd in
ECLI:NL:GHARL:2025:5330 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000018-21
Veroordeling voor medeplegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon tot een geldboete van € 35.000,-Read More
ECLI:NL:GHARL:2025:5331 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000448-21
Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen. Het hof wijst de ontnemingsvordering af.Read More