Vrijspraak van het witwassen van een personenauto en een geldbedrag van € 133.979,00. Uit het dossier blijkt niet dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de gelden waarmee de personenauto werd aangeschaft van enig misdrijf afkomstig waren. Bovendien bevat het dossier onvoldoende aanknopingspunten waaruit kan worden afgeleid dat het geld een criminele herkomst had en dus afkomst…Read More
Home » ECLI:NL:RBGEL:2024:4603 Rechtbank Gelderland, 09-07-2024, 05.071391.22
ECLI:NL:RBGEL:2024:4603 Rechtbank Gelderland, 09-07-2024, 05.071391.22
Related Posts
Man (39) opgepakt voor mensenhandel, -smokkel en witwassen
De Rotterdamse politie heeft dinsdag in een wooncomplex in Amsterdam een 39-jarige man aangehouden die wordt verdacht van mensenhandel, mensensmokkel en witwassen. Het team Mensenhandel… BronMan (39) opgepakt voor mensenhandel, -smokkel en witwassen
FEC Analist Client Onboarding
…segmenten. Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Door gebruik te maken van geavanceerde tools, zoals machine learning en data-analyse, ben… BronFEC Analist Client Onboarding
Open sollicitatie | CDD analist | Junior
…en bestrijd financiële criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiële… BronOpen sollicitatie | CDD analist | Junior