ECLI:NL:RBROT:2024:6951 Rechtbank Rotterdam, 16-07-2024, 604009-09

Witwassen
26 juli 202424 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Onderzoek Cepa (witwassen). Tussenbeslissing naar aanleiding van verzoeken van de verdediging tot horen als getuige van gebruikers EncroChat en SkyECC-accounts die betrekking hebben op de vermeende witwastransacties en in contact zouden hebben gestaan met accounts die het dossier toeschrijft aan verdachte. Verweer om de getuigen af te wijzen onder verwijzing naar de zes-stappen-jurisprudentie d…Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2024:6951 Rechtbank Rotterdam, 16-07-2024, 604009-09

Related Posts

ECLI:NL:RBROT:2025:5384 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-163887-21

ECLI:NL:RBROT:2025:5381 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-165282-21

ECLI:NL:RBROT:2025:5367 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-165141-21