Singapore sentences fifth person to prison as part of money-laundering investigation, Singapore has jailed a fifth person as part of a S$3bn ($2.2bn) money laundering investigation linked to online gambling in Asia. Zhang Ruijin, a Chin…

Veroordeling voor eendaadse samenloop van diefstal, meermalen gepleegd en eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd. Taakstraf van 240 uren en een gevangenisstraf van 180 dagen met aftrek… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23

De Eindhovense directeur van beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray komt op borgtocht vrij. Hij wordt nog verdacht van witwassen, maar voor de drugsverdenkingen tegen hem… BronTe weinig bewijs voor drugshandel, baas beveiligingsbedrijf voorlopig vrij

Onderzoek Chakwo I. Bewezenverklaring medeplegen vervoeren en aanwezig hebben grote hoeveelheid cocaïne en witwassen van een geldbedrag van €53.360,00. Hof legt gevangenisstraf voor de duur… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1177 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000290-23