Bewezenverklaring van het witwassen van een geldbedrag van € 85.168.07, afkomstig uit fiscaal delict. Niet-ontvankelijkheidsverweer op grond van geslaagde fiscale inkeer verworpen, omdat het Openbaar Ministerie de witwaszaak tegen verdachte al ruim vóór het beroep op de inkeerregeling door verdachte was gestart. Straf: taakstraf van 80 uur met aftrek van voorarrest. Rekening gehouden met overs…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:4257 Rechtbank Midden-Nederland, 16-07-2024, 16/250577-20 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2024:4257 Rechtbank Midden-Nederland, 16-07-2024, 16/250577-20 (P)
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:12100 Rechtbank Rotterdam, 16-09-2025, 10-306641-20
Vrijspraak voor drugsfeiten, veroordeling voor witwassen van 21.055 euro. Gevangenisstraf gelijk aan de voorlopige hechtenis. Ouderdom van het feit (december 2020).Read More
Leaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’
…al over twee jaar 20% minder mensen werkzaam zullen zijn bij het onderzoek naar witwassen . Het kost de maatschappij en de banken te veel… BronLeaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’
Ver achter de linies voert Poetin nog een andere oorlog: ‘Een boodschap aan oligarchen en de…
- Witwassen
- door demorgen.be
…processen voor belastingontduiking, fraude en witwassen aan zijn been. Die beschuldigingen waren niet uit de lucht gegrepen… Read More