Bestuurlijke boete wegens overtredingen van artikel 16 lid 1 en 2 van de Wwft (niet onverwijld melden bij de FIU van ongebruikelijke transacties en onjuiste meldingen). De AFM is bevoegd. 1 overtreding (onjuist melding SAR 30) is ten onrechte opgelegd. Hierdoor matiging van de boete en ook vanwege de evenredigheid. Verdere matiging (met een hogere maximale matiging) vanwege overschrijding van d… Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:6458 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ROT 22/3994 en ROT 23/308
ECLI:NL:RBROT:2024:6458 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ROT 22/3994 en ROT 23/308
Related Posts
Vastgoedtak Achmea beboet voor overtreden Wwft
De Autoriteit Financiële Markten heeft een tweetal boetes opgelegd van €850.000 aan Achmea Real Estate – de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance… BronVastgoedtak Achmea beboet voor overtreden Wwft
Head of Compliance AFC
Als Head of Compliance AFC bepaal je de strategische koers en prestaties van jouw team. Dit team ziet in een tweedelijns rol toe op de… BronHead of Compliance AFC
ECLI:NL:RBMNE:2025:1858 Rechtbank Midden-Nederland, 27-02-2025, 586529 KG ZA 24-657
Kort geding. Wwft. Beeindiging bankrelatie en opzegging hypothecaire lening, omdat eiseres onvoldoende informatie heeft verstrekt over bepaalde geldstromen. Read More