Wesley Sneijder ontkent dat hij banden heeft met de internationale misdaadorganisatie Comanchero en dat hij betrokken is geweest bij het witwassen van geld. Verschillende Turkse media meldden donderdagochtend dat Sneijder volgens MASAK, een Turkse financiële inlichtingeneenheid, een ‘geheime partner’ van de organisatie is. Read More
Home » Wesley Sneijder ‘diepbedroefd’ over berichten in Turkse media over banden met internationale misdaadorganisatie
Wesley Sneijder ‘diepbedroefd’ over berichten in Turkse media over banden met internationale misdaadorganisatie
Related Posts
Week tegen ondermijning: ‘We werken er het hele jaar aan, maar staan er nu extra bij stil’
…portefeuillehouder ondermijning Wesley Frings. “Denk aan drugs, mensenhandel, zorgfraude of witwassen . We werken er het hele jaar aan, maar staan er nu extra bij… BronWeek tegen ondermijning: ‘We werken er het hele jaar aan, maar staan er nu extra bij stil’
CDD Consultant | Grootbank | Offboarding
Je pakt het stokje over en garandeert een integere financiële dienstverlening.In de voortdurend veranderende financiële sector is de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) meer… BronCDD Consultant | Grootbank | Offboarding
KYC analist Grootzakelijk Amersfoort
Met jouw focus op de beoordeling van grootzakelijke klanten kunnen banken risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking… BronKYC analist Grootzakelijk Amersfoort