De politie heeft maandag een inval gedaan bij paardenfokkerij Nijboer Stables aan de Witterweg in Assen en beslag gelegd op het hele terrein. Het gaat om een grootschalig onderzoek naar witwassen. Read More
Home » Inval bij paardenfokkerij Nijboer Stables Assen gaat om grootschalig onderzoek naar witwassen
Inval bij paardenfokkerij Nijboer Stables Assen gaat om grootschalig onderzoek naar witwassen
Related Posts
Senior Product Manager Financial Crime (TM)
…handlers effectief kunnen werken binnen de kaders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).Jouw verantwoordeljkheden:Strategisch productmanagement• Het optimaliseren van de… BronSenior Product Manager Financial Crime (TM)
Medior FEC Consultant | Offboarding l CDD
…onze maatschappelijke taak uiterst serieus. De constante stroom van nieuws over witwassen , drugscriminaliteit en fraude bewijst de noodzaak van een sterke financiële poortwachter. Met… BronMedior FEC Consultant | Offboarding l CDD
Cdd Analist
…van analisten die onderzoek doen naar witwassen naar aanleiding van transacties (Ongebruikelijke Transacties en Verdachte … het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen… BronCdd Analist