9 sep 2024 Wetgevingsoverleg 4 juli 2024 Wet plan van aanpak witwassen Tijd activiteit: 11:00

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More   

Wwft, hoger beroep boete en publicatie, meldplicht ongebruikelijke transacties, overschrijding redelijke termijn. AFM is bevoegd om een boete op te leggen aan de beleggingsonderneming ook… BronECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie… Bronkst-1202466 : Eerste Kamer der Staten-Generaal