Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit uitvoer van cocaïne en witwassen in Aruba. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 38e SrNA (oud) en art. 1:77.3 SrA. Verwerping draagkrachtverweer, art. 1:77.5 SrA. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2018:1544. Samenhang met 22/02841 PC.Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:949 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/02842
ECLI:NL:HR:2024:949 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/02842
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen