De Financial Action Task Force (FATF), de grensoverschrijdende organisatie die zich daarmee bezighoudt, heeft vrijdag deze stap gezet. Read More
Home » Zoals verwacht is Monaco op de ’grijze lijst’ gezet van landen die nog onvoldoende doen tegen de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.
Zoals verwacht is Monaco op de ’grijze lijst’ gezet van landen die nog onvoldoende doen tegen de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.
Related Posts
‘Spoor naar verdachte beveiligingsondernemer Yayha H. ontstond in 2020’
Donderdag is de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen beveiligingsondernemer Yahya H. (40) en medeverdachte Hafid A. (42), die in februari werden aangehouden tijdens… Bron‘Spoor naar verdachte beveiligingsondernemer Yayha H. ontstond in 2020’
ECLI:NL:GHAMS:2025:1164 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000291-23
Onderzoek Chakwo I. Bewezenverklaring medeplegen aanwezig hebben 68 kilogram cocaïne, medeplegen vervoeren en aanwezig hebben 500 kilogram cocaïne en witwassen van € 7.350,00. Vrijspraak medeplegen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1164 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000291-23
ECLI:NL:RBMNE:2025:2092 Rechtbank Midden-Nederland, 29-04-2025, 16/060235-23
Veroordeling voor het medeplegen van het buiten het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne (feit 1), het medeplegen van handel in cocaïne, dan wel het… BronECLI:NL:RBMNE:2025:2092 Rechtbank Midden-Nederland, 29-04-2025, 16/060235-23