FIU krijgt meer meldingen van ongebruikelijke transacties

Wwft
28 juni 2024
door Accountant.nl

In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Accountants deden meer meldingen dan het jaar ervoor. Volgens de dienst zijn criminelen actief in verschillende sectoren om geld wit te wassen. Ook zorgfraude is een groeiend probleem. Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

FIU krijgt meer meldingen van ongebruikelijke transacties

Related Posts

Vastgoedtak Achmea beboet voor overtreden Wwft

Head of Compliance AFC

ECLI:NL:RBMNE:2025:1858 Rechtbank Midden-Nederland, 27-02-2025, 586529 KG ZA 24-657