Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplegen van het uitvoeren van harddrugs (feit1) en ketamine (feit 2), medeplegen van het opzettelijk aanwezig hebben van cocaïne en heroïne (feit 3), medeplegen van het treffen van voorbereidingshandelingen voor de uitvoer van cocaïne (feit 4) en witwassen (feit 5). Bewijsmiddelen onder andere o.b.v. Sky ECC chats. Gevangenisstraf van 42 maanden.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:3526 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2024, 13/022349-22
ECLI:NL:RBAMS:2024:3526 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2024, 13/022349-22
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen