De FIOD heeft donderdag twee mannen van 27 en 38 en een 21-jarige vrouw aangehouden op verdenking van valsheid in geschrift en oplichting met overheidsgelden. De drie verdachten komen allemaal uit de gemeente Groningen. Tijdens de doorzoekingen in drie woningen in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, digitale Read More
Related Posts
Casinomedewerkers moeten meer dan ton terugbetalen na roulettefraude
- Fraude
- door omroepwest.nl
…naar S. en had zijn chef niets aan de fraude verdiend. De rechtbank ging hier echter niet in mee. Volgens de rechters hebben beiden een… BronCasinomedewerkers moeten meer dan ton terugbetalen na roulettefraude
AFM roept financiële sector op tot alertheid bij hypotheekfraude
De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt financieel dienstverleners voor een toename van hypotheekfraude en roept de sector op tot extra alertheid. Read More
Antwerpse diamantair opgepakt in Verenigde Staten voor witwassen van miljardenbuit na fraude
- Fraude
- door demorgen.be
…Staten voor witwassen van miljardenbuit na fraude Nehal Modi (46), een diamanthandelaar uit Antwerpen, is gearresteerd in… Read More