Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:5780 Rechtbank Rotterdam, 30-05-2024, 10-125145-21

ECLI:NL:RBROT:2024:5780 Rechtbank Rotterdam, 30-05-2024, 10-125145-21

Mega Dwarsfluit. Omvangrijke bankhelpdeskfraudezaak. De verdachte heeft zich gedurende vijf maanden samen met anderen in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan het plegen van bankhelpdeskfraudes. Zij hebben mensen van hoge leeftijd uitgezocht als doelwit en hen op slinkse en geraffineerde wijze gemanipuleerd om hun bankpas, pincode en scanner af te geven, waarna hun bankrekeningen zo snel m…Read More   

Related Posts

Junior CDD Analist

…tegen financiële criminaliteit, waaronder witwassen en terrorismefinanciering. In deze rol ben jij de sleutel tot het… Je:Analyseert dossiers om te beoordelen of er sprake is… BronJunior CDD Analist

ECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 150.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Gevangenisstraf voor de duur van 15… BronECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

ECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 100.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Taakstraf voor de duur van 200… BronECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24