Conclusie plv. AG. Witwassen van contante geldbedragen. Deels slagend eerste middel over ontbreken reactie hof op verklaringen over herkomst geld. Falend tweede middel over kwalificatie-uitsluitingsgrond dat deel geld afkomstig is uit eigen misdrijf. Derde middel over verlaten grondslag tenlastelegging faalt. Middel vier over verbeurdverklaring telefoons slaagt. Evenals vijfde middel over overs…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2024:651 Parket bij de Hoge Raad, 18-06-2024, 22/01430
ECLI:NL:PHR:2024:651 Parket bij de Hoge Raad, 18-06-2024, 22/01430
Related Posts
Hoe Amerika ’s werelds grootste belastingparadijs wordt: Nobelprijs-winnaar Joseph E. Stiglitz…
- Witwassen
- door demorgen.be
Mensen die zich bezighouden met duistere praktijken – zoals het witwassen van geld, en belastingontduiking of -ontwijking –… Read More
John heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
…800 euro aan Dirhams uit de Emiraten. Witwassen , denkt het OM. Daarnaast vinden ze een Cartier horloge en zonnebril, dure … politierechter. Over een… BronJohn heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyard in zwaar weer
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More