Last year, we launched a review of the treatment of domestic Politically Exposed Persons (PEPs) by financial services firms. We had been on track to publish the findings from this review in line with the end of June deadline set in the Financial Services and Markets Act 2023. However, we do not think it is appropriate to publish the review during the pre-election period. We will now publish it in July once Parliament has returned. Notes to Editors Read the statement announcing the review. Read the terms of reference. Read FG17/6: The treatment of politically exposed persons for anti-money laundering purposes. As announced in August 2023, we collected experiences from MPs, peers and other interested parties. This review was being conducted in compliance with Section 78 of the Financial Services and Markets Act 2023. The review assessed how firms are adhering to the anti-money laundering legislation and FCA guidance to conduct proportionate and risk based due diligence on their cli Read More
Related Posts
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Theaccess Fund Auto Profit Hub Blitz365financeorg Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen…
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van:Theaccess FundAuto Profit HubBlitz365financeorg Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: https://t.co/dIdkEWNaSW… Bron⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Theaccess Fund Auto Profit Hub Blitz365financeorg Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen…
Positief effect nieuwe regels spelersbescherming zet door: extreme verliezen blijven dalen
De Ksa heeft opnieuw onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de verschillende regels die in de tweede helft van 2024 werden ingevoerd om spelers op… BronPositief effect nieuwe regels spelersbescherming zet door: extreme verliezen blijven dalen
Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
Ook was het accountantskantoor ermee bekend dat Bureau Toezicht Wwft (BTW) van de Belastingdienst aan haar client reeds een boete van 2500 euro had opgelegd… BronBeboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand