Veroordeling voor strafbare voorbereidingshandelingen (artikel 10a Opiumwet) tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uren. Vrijspraak van het medeplegen van het vervoeren van verdovende middelen, het opzettelijk aanwezig hebben van verdovende middelen in zijn woning en het witwassen van een geldbedrag.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:5601 Rechtbank Rotterdam, 07-05-2024, 10-013412-24
ECLI:NL:RBROT:2024:5601 Rechtbank Rotterdam, 07-05-2024, 10-013412-24
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen