Verduistering (art. 321 Sr) en witwassen (art. 420bis.1.a Sr) van geldbedrag (€ 189.485,75). Ontbrekende (pagina van) pleitnota in hoger beroep. Volledige versie van pleitnota die in p-v van tz. in h.b. is vermeld, ontbreekt bij stukken die aan HR zijn gezonden. N.a.v. een door raadsman o.g.v. art. 4.3.5.3 Procesreglement HR gedaan verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die inf…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:731 Hoge Raad, 11-06-2024, 22/03449
ECLI:NL:HR:2024:731 Hoge Raad, 11-06-2024, 22/03449
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
ANPBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen Opnieuw heeft een bank een tik op de vingers gekregen voor tekortschietende witwascontroles. Ditmaal moet internetbank… BronBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
Autohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf
…voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd, witwassen van crimineel geld en valsheid in geschrifte. De rechtbank oordeelde dat … eerder deze maand tot twee jaar cel… BronAutohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf
Junior analist | Transactiemonitoring
Dergelijke transacties kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme. Daarnaast kunnen er ook risico’s zijn met … monitoren volgens de “Wet ter voorkoming van… BronJunior analist | Transactiemonitoring