Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij belastingfraude, niet voldoen aan administratieverplichtingen op grond van de AWR, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 54 maanden, met aftrek van voorarrest.Read More
Home » ECLI:NL:GHARL:2024:3839 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2024, 21-001635-20
ECLI:NL:GHARL:2024:3839 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2024, 21-001635-20
Related Posts
Celstraffen tot 6 jaar voor gewapende woningoverval in Utrechts seniorencomplex
…is wel veroordeeld voor drugshandel en witwassen . De woningoverval vond plaats op 4 november vorig jaar in een… Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt… BronCelstraffen tot 6 jaar voor gewapende woningoverval in Utrechts seniorencomplex
Verdachten woningoverval Utrecht krijgen gevangenis- en taakstraffen
…wel schuldig bevonden aan drugshandel, witwassen en het bezit van illegaal vuurwerk. De woningoverval vond plaats in een… Daarnaast wordt hij veroordeeld voor het witwassen… BronVerdachten woningoverval Utrecht krijgen gevangenis- en taakstraffen
‘Onschuldige’ parkeerboete leidt tot drugsvondst: honderden kilo’s wiet in koffers
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Het geld blijkt toch niet helemaal eerlijk verkregen en de politie verricht “aanhoudingen voor witwassen .” Wie hiervoor precies zijn aangehouden en om hoeveel mensen… Bron‘Onschuldige’ parkeerboete leidt tot drugsvondst: honderden kilo’s wiet in koffers