Onderzoek (naam onderzoek) inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 57 maanden, met aftrek van voorarrest.Read More
Home » ECLI:NL:GHARL:2024:3838 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2024, 21-001638-20
ECLI:NL:GHARL:2024:3838 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2024, 21-001638-20
Related Posts
ECLI:NL:RBAMS:2025:4729 Rechtbank Amsterdam, 08-07-2025, 16-039939-24
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van schending van het ambtsgeheim en omkoping van een politieagent. Hij heeft zijn broer (medeverdachte en politieagent)… BronECLI:NL:RBAMS:2025:4729 Rechtbank Amsterdam, 08-07-2025, 16-039939-24
ECLI:NL:RBAMS:2025:4730 Rechtbank Amsterdam, 08-07-2025, 16-198686-24
Procesafspraken. Verdachte heeft zich, samen met de medeverdachte, schuldig gemaakt aan de handel in en daarom ook aanwezig hebben van een grote hoeveelheid verdovende middelen… BronECLI:NL:RBAMS:2025:4730 Rechtbank Amsterdam, 08-07-2025, 16-198686-24
ECLI:NL:HR:2025:1086 Hoge Raad, 08-07-2025, 23/02480
Medeplegen witwassen van geldbedragen afkomstig uit WhatsAppfraude (art. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Vordering benadeelde partij t.z.v. materiële schade. Ontvankelijkheid vordering b.p. Was b.p. bevoegd… BronECLI:NL:HR:2025:1086 Hoge Raad, 08-07-2025, 23/02480