Vrijspraak van medeplegen MDMA-productie en aanwezig hebben van een grote hoeveelheid MDMA. Veroordeling tot 10 maanden gevangenisstraf voor medeplichtigheid daarbij en het witwassen van bijna € 50.000,-.Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2024:8846 Rechtbank Den Haag, 07-06-2024, 09/219510-23
ECLI:NL:RBDHA:2024:8846 Rechtbank Den Haag, 07-06-2024, 09/219510-23
Related Posts
Medior CDD Analist Rechtspersonen
…Centre van Achmea.In deze rol onderzoek je zakelijke klanten om risico’s zoals witwassen , fraude en terrorismefinanciering op te sporen. Je analyseert uiteenlopende rechtspersonen en… BronMedior CDD Analist Rechtspersonen
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’