De Fiod heeft een fiscaal adviseur uit Vlaardingen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Hij zou voor ruim een miljoen achterover hebben gedrukt. Read More
Home » Fiod vat belastingadviseur in de kraag · Accountancy Vanmorgen
Fiod vat belastingadviseur in de kraag · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Hoe adressen van nietsvermoedende burgers in Hooghalen werden gebruikt voor fraude
En de bankrekeningen zijn niet geopend op naam van de bewoners zelf. Wat is er dan wel aan de hand? Witwassen Bij ING Bank vermoeden… BronHoe adressen van nietsvermoedende burgers in Hooghalen werden gebruikt voor fraude
ECLI:NL:GHSHE:2024:4202 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 20-11-2024, 20-000527-24
Oplichting. Eenvoudig witwassen.Read More
ECLI:NL:RBROT:2025:12511 Rechtbank Rotterdam, 25-08-2025, 10/217443-22
Aan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van (gewoonte)witwassen van girale gelden van in totaal… BronECLI:NL:RBROT:2025:12511 Rechtbank Rotterdam, 25-08-2025, 10/217443-22