Verdachte is bij mondeling vonnis veroordeeld tot een taakstraf van 80 uren voor medeplegen van witwassen van € 17.000,- euro. Verdachte had daarbij vanuit zijn positie als boekhouder een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn klant. Hij heeft daarbij misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zij in hem had gesteld. Overschrijding redelijke termijn van bijna twee jaar.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:2704 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2024, 13/213711-20
ECLI:NL:RBAMS:2024:2704 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2024, 13/213711-20
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn