Verdachte is bij mondeling vonnis veroordeeld tot een taakstraf van 80 uren voor medeplegen van witwassen van € 17.000,- euro. Verdachte had daarbij vanuit zijn positie als boekhouder een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn klant. Hij heeft daarbij misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zij in hem had gesteld. Overschrijding redelijke termijn van bijna twee jaar.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:2704 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2024, 13/213711-20
ECLI:NL:RBAMS:2024:2704 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2024, 13/213711-20
Related Posts
Trump verleent Binance-oprichter, veroordeeld voor witwassen, gratie
Changpeng Zhao, de oprichter van de cryptobeurs Binance, heeft van de Amerikaanse president Donald Trump gratie gekregen. Read More
Schippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Maar met twee mannen op de boot, soms vijf dagen achter elkaar: onwaarschijnlijk.” Hij spreekt van witwassen en valsheid in geschrifte en eist een taakstraf… BronSchippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
Garage verzegeld in Deurne die auto’s verhuurde aan drugscriminelen, die zo onder radar blijven…
…onder radar blijvenIn het kader van een witwas – en fraudeonderzoek heeft een gespecialiseerd team van de Politie Zone… Read More