De rechtbank veroordeelt een 37-jarige man tot een gevangenisstraf van 7 jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van opzettelijk handel in harddrugs en het plegen van witwassen. De vordering tot verbeurdverklaring van de bitcoins van verdachte wordt afgewezen.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2024:2860 Rechtbank Overijssel, 31-05-2024, 05/161088-21 en 08/176750-22 (t.tz.gev.)(P)
ECLI:NL:RBOVE:2024:2860 Rechtbank Overijssel, 31-05-2024, 05/161088-21 en 08/176750-22 (t.tz.gev.)(P)
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn