De rechtbank veroordeelt een 37-jarige man tot een gevangenisstraf van 7 jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van opzettelijk handel in harddrugs en het plegen van witwassen. De vordering tot verbeurdverklaring van de bitcoins van verdachte wordt afgewezen.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2024:2860 Rechtbank Overijssel, 31-05-2024, 05/161088-21 en 08/176750-22 (t.tz.gev.)(P)
ECLI:NL:RBOVE:2024:2860 Rechtbank Overijssel, 31-05-2024, 05/161088-21 en 08/176750-22 (t.tz.gev.)(P)
Related Posts
Twee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
Voor mishandeling, wapen- en drugsbezit en witwassen is tegen een 25-jarige man uit Assen een celstraf van twee jaar geëist. De man heeft een strafblad… BronTwee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
CDD Analist
…beheersen van risico’s gerelateerd aan witwassen en terrorismefinanciering. Als CDD Analist bij ABN AMRO maak je echt het… Klanten analyseren op risico’s m.b.t. witwassen en… BronCDD Analist
ECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23
Veroordeling voor eendaadse samenloop van diefstal, meermalen gepleegd en eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd. Taakstraf van 240 uren en een gevangenisstraf van 180 dagen met aftrek… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23