12 mei 2021 Procedurevergadering 28 mei 2024 Tijd activiteit: 16:30

De NBA heeft gereageerd op de internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt).  Read More 

De bv, die onder meer de loonadministratie van de klant verzorgde, heeft de meldplicht in de Wwft overtreden. Er was sprake van een ongebruikelijke transactie. … BronOvertreding Wwft: ongebruikelijke transactie moeten melden, boete terecht · Salaris Vanmorgen

Financieel toezicht. De AFM stuurde beleggingsondernemingen (destijds jaarlijks) een vragenlijst teneinde haar op risico gebaseerde toezicht op de naleving van de Wwft en de Sw… BronECLI:NL:RBROT:2025:10559 Rechtbank Rotterdam, 02-06-2025, ROT 24/4825